Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании приняли участие (получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени) 5 (пять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся.
Повестка дня:
1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет менее 100% избранного состава Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал.
2. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования:
«За» - 5 (пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет менее 100% избранного состава Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Решение не принято в связи с отсутствием кворума.
По второму вопросу повестки дня:
О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Принято решение:
Предоставить согласие на (одобрить) заключение Кредитного договора и Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору между Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – «Банк») и Публичным акционерным общество «Лизинговая компания «Евро-план» (далее – «Заемщик», «Общество») на основных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу, в соответствии с пунктом 11.2.35 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Решение не принято в связи с отсутствием кворума.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 16/СД-2022 от «15» декабря 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Мизюра
3.2. Дата 15.12.2022г.